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Errata corrige
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Convocazione di assemblea E' convocata in Modena, presso i locali di "Modena Fiere", Padiglione A, ingresso principale in viale Virgilio, l'assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, alle ore 9,30 di venerdi' 7 marzo 2008, in prima convocazione, e per il successivo sabato 8 marzo 2008 in eventuale seconda convocazione, alla medesima ora e nello stesso luogo, per trattare il seguente Ordine del giorno: In parte ordinaria: 1. Nomina per il residuo triennio 2006-2008 di un amministratore. In parte straordinaria: 1. Modifica dello statuto sociale (modifiche agli artt. 6, 8, 9, 11, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 37 e 39; rinumerazione di tutti gli articoli successivi al n. 30 per l'introduzione di nuovi articoli numerati: 31, 32, 33, 43, 44, 50, 51 e 57; complessivi n. 57 articoli in luogo degli attuali n. 49). Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che: abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le dipendenze della Banca; se titolari di azioni non depositate presso la Banca, abbiano fatto pervenire o presentino, per l'accesso in assemblea, copia della comunicazione di cui agli artt. 33 e 34-bis della delibera Consob n. 11768/98 (e loro successive modifiche) rilasciata da un intermediario abilitato. I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768/98 (e successive modifiche) e richiedere, se del caso, l'effettuazione della predetta comunicazione per l'intervento in assemblea. Ogni socio ai sensi dell'art. 24 dello statuto, ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero di azioni di cui risulti titolare. Non sono ammessi voti per corrispondenza. I soci possono farsi rappresentare in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, da altro socio non amministratore, ne' sindaco, ne' dipendente della societa'. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea non puo' rappresentare per delega piu' di un altro socio salvo i casi di rappresentanza legale in particolare: i soci minorenni che possono essere rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza; le persone giuridiche, le societa' di ogni tipo, i consorzi e le associazioni che possono intervenire in assemblea solo in persona del legale rappresentante, il quale potra' in alternativa conferire delega ad altro socio. La delega, valida tanto per la prima che per la seconda convocazione deve essere conferita per iscritto ed indicare espressamente il nome del rappresentante nonche' essere compilata a norma di legge. Essa potra' essere autenticata da un funzionario presso le Filiali della Banca, ovvero dall'intermediario abilitato, ovvero a norma di legge. Saranno considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea so-lo le attestazioni e le deleghe consegnate da ciascun partecipante all'atto della prima registrazione del proprio ingresso. La documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno in sede straordinaria, di cui all'art. 72 della delibera Consob n. 11971/99 (e successive modifiche), sara' depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a. ai sensi di legge. I soci hanno la facolta' di prenderne visione e ottenerne copia a loro spese (art. 76 della Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche). La suddetta documentazione sara' altresi' disponibile presso la sede della societa' e pubblicata sul sito internet della medesima www.bper.it Modena, 28 gennaio 2008 Banca Popolare dell'Emilia Romagna societa' cooperativa Il presidente: prof. Giovanni Marani S-08830 (A pagamento).