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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 4 febbraio 2019, ore 11.00, in prima convocazione ed il giorno 6 febbraio 2019, stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede legale della Banca in Torino, Via Giolitti 15, per deliberare sul seguente Ordine del giorno PARTE STRAORDINARIA 1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento in denaro in via scindibile, da offrire in opzione agli aventi diritto per massimi nominali Euro 2.415.211,00, con un sovrapprezzo di Euro 1.569.887,15, mediante emissione di massime n. 2.415.211 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione; deliberazioni inerenti ed approvazione della conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. PARTE ORDINARIA 1. Approvazione delle Politiche e Prassi di Remunerazione ed Incentivazione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. Partecipazione e rappresentanza in Assemblea Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e dell'art. 3 del Regolamento Assembleare vigente, possono intervenire all'Assemblea i Soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla normativa vigente e che presentino contestualmente la apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa dalla Banca o da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Ai fini dell'intervento non e' richiesto il preventivo deposito di cui all'articolo 2370 c.c. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio o da terzi purche' non si tratti di amministratore, sindaco o dipendente della Banca. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Banca, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Si informano i Signori Azionisti che sara' predisposto, per la prima convocazione, un collegamento audio/video tra la sede legale della banca in Torino, ove la riunione si intende svolta ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, e apposita sala dell'Hotel Mediterranea, sito in Via Generale Clark, 54, 84131 Salerno, presso la quale potranno pertanto prendere parte ai lavori dell'assemblea. Il medesimo collegamento sara' predisposto tra la sede legale della Banca in Torino e la sede secondaria in Salerno, Viale Wagner, per la seconda ed eventuale convocazione. Documentazione La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, sara' messa a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Banca (www.vivibanca.it), nonche' presso la sede sociale sita in Torino, Via Giolitti 15, e presso la sede secondaria della societa' sita in Salerno, Viale Wagner n. 8. Per riferimenti: www.vivibanca.it, segreteriadirezione@vivibanca.it, telefono 011-19781008. Torino, 8 gennaio 2018 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Giuseppe Mazzarello TX19AAA234