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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI Per il giorno 28 luglio 2008 alle ore 10.00 presso l' Holiday Inn Florence in Firenze Viale Europa 205 in prima convocazione ovvero, occorrendo, in seconda convocazione il 29 luglio 2008, stessa ora e luogo, sono convocate le assemblee Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Agrifolio S.p.A.L'Assemblea Ordinaria precedera' quella Straordinaria che iniziera' immediatamente dopo la conclusione della prima. I Signori Azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea dovranno depositare i loro certificati rappresentativi delle azioni ordinarie da nominali euro 1,00 codice ISIN IT0004119480, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del C.C., presso la Segreteria Soci della Agrifolio S.p.A. in Via Lorenzo il Magnifico 78 - 50129 Firenze dove saranno a disposizione dei Soci i documenti inerenti l'assemblea. Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse tramite fax al n. 055 589335 o all'indirizzo e-mail segreteriasoci@agrifoliospa.eu. Non esistono casse incaricate a svolgere servizi alternativi di raccolta dei Certificati Azionari e di emissione dei Biglietti di Ammissione alle Assemblee. Assemblea Ordinaria Ordine del Giorno 1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2008, relazione dell'Amministratore Unico, del Collegio Sindacale e del Revisore. Deliberazioni relative. 2. Nomina di un Consiglio di Amministrazione: nomina degli Amministratori previa determinazione del loro numero, durata e compensi. Deliberazioni relative. 3. Revisore contabile o Societa' di Revisione: presentazione di proposte di servizio richieste e pervenute da operatori specializzati; conferimento dell'incarico, durata e compenso. Deliberazioni relative. Assemblea Straordinaria Ordine del Giorno 1. Proposta di modifica ed aggiornamento dei seguenti articoli dello Statuto Sociale vigente: "2 Sede" - "3 Oggetto". Deliberazioni relative e conseguenti modifiche dello Statuto Sociale. 2. Proposta di revoca della delibera adottata dalla Assemblea straordinaria dei Soci del 28 luglio 2006 in ordine alla facolta' attribuita all'organo di amministrazione di aumentare, in una o piu' volte entro cinque anni, il capitale sociale fino ad un ammontare nominale massimo di ulteriori Euro 33.395.964. Deliberazioni relative e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. 3. Proposta di attribuzione all'Organo di Amministrazione della facolta' di decidere e procedere all'aumento a pagamento del Capitale Sociale mediante l'emissione di un numero massimo di nuove 83.395.964 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna, da realizzare in una o piu' volte entro cinque anni dalla data dell'iscrizione della deliberazione, da offrire in sottoscrizione agli Azionisti in proporzione alle azioni da essi possedute ovvero sui mercati regolamentati della Borsa Italiana e/o delle Borse internazionali nonche' di attribuzione allo stesso Organo di Amministrazione della facolta' di stabilire con chiunque modalita', regolamenti, costi, prospetti informativi e termini in generale relativi alle singole specifiche emissioni. Deliberazioni relative e conseguenti modifiche dello Statuto Sociale. AGRIFOLIO S.p.A. L'Amministratore Unico Avv. Marino Alfonso Hernandes Brito T-08AAA2068 (A pagamento).