Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   L'assemblea  straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per il
giorno  30  aprile 2009, alle ore 13, presso la sede sociale, in prima
convocazione,  e  per  il  giorno  17  maggio  2009, alle ore 9,30, in
seconda   convocazione,  presso  l'Hotel  Ristorante  Antica  Postumia
S.r.l.,  via Monte Grappa Fanzolo n. 95, 31050 Vedelago, per discutere
e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2.  Esame  dell'elenco  dei  contratti  rilevanti  ai fini della
determinazione  del  ristorno  ai  soci.  Proposta  del  Consiglio  di
amministrazione. Discussione e deliberazione in merito.
   
   Parte straordinaria:
      a. Modifiche agli articoli n. 7, 23, 24, 30, 32, 35, 40, 41, 42,
43, 44, 47, 48, 51 dello statuto sociale;
      b.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   
   Parte ordinaria:
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
societa'  in  adeguamento  alle  Disposizioni di vigilanza sul governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia,  in data 4 marzo 2008 con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura  degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
      5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione   e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione  dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
      6.  Elezione  dei  componenti  il  Consiglio  di amministrazione
previa  determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
amministrazione medesimo;
      7.  Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale;
      8. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
Avvisi importanti:
   La  trattazione della parte straordinaria (punti a. e b.) iniziera'
appena  raggiunto  il  relativo  quorum  costitutivo  stabilito  dallo
statuto  e,  quindi,  anche  se  cio' comporti l'esame degli argomenti
secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
   Si  rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed
elettorale;  esso  e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale  e  presso  le  succursali  e le sedi distaccate della Banca e
ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
   N.B.:  Per  l'autentica  delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello
statuto  il  socio  potra'  recarsi  presso gli uffici della Banca nei
giorni  lavorativi  in orario di apertura degli sportelli al pubblico.
L'autenticazione  della  firma  e'  effettuata  fino  all'apertura dei
lavori assembleari.
      Martellago, 30 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Onorato Zanata
 
C-095193 (A pagamento).