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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Gatteo ha convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci in prima convocazione il giorno 30 aprile 2009 alle ore 11 (ordinaria) e 11,30 (straordinaria) ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 30 maggio 2009 alle ore 14,30 (ordinaria) e 16,30 (straordinaria) presso il Cine-Teatro "L. Pagliughi" di Gatteo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio; 2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 3. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 45 dello statuto; 4. Modifiche al regolamento elettorale e assembleare; 5. Presentazione candidature quale componente del Comitato soci. Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica dello statuto vigente: Art. 7 Limitazioni all'acquisto della qualita' di socio; Art. 24 Convocazione dell'assemblea; Art. 30 Assemblea ordinaria; Art. 32 Composizione del Consiglio di amministrazione; Art. 33 Durata in carica degli amministratori; Art. 35 Poteri del Consiglio di amministrazione; Art. 40 Presidente del Consiglio di amministrazione; Art. 41 Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo; Art. 42 Composizione del Collegio sindacale; Art. 43 Compiti e poteri del Collegio sindacale; Art. 46 Compiti e attribuzioni del direttore; Art. 47 Rappresentanza e firma sociale. Gatteo, 27 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Gabriele Galassi C-095196 (A pagamento).