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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 13 presso la sala riunioni posta in Castelfiorentino, via Piave n. 8 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2009, alle ore 16, presso l'Auditorium dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "F. Enriques" posto in Castelfiorentino, via Duca d'Aosta n. 65, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; relazione sul controllo contabile; delibere inerenti e conseguenti; proposta di riparto dell'utile di esercizio; 2. Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei nuovi soci ai sensi articolo 21 dello statuto; 3. Determinazione del fido massimo da concedersi ad uno stesso obbligato; 4. Nomina dei componenti la Commissione elettorale previa determinazione della modalita' di elezione; 5. Deliberazione ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile: nomina del presidente del Collegio sindacale e di un sindaco supplente, previa determinazione della modalita' di elezione. Parte straordinaria: 1. Variazioni dello statuto sociale per modifiche in adeguamento alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia, con modificazioni degli articoli 1, 5, 14, 19, 27, 29, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 46 e 47 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega di poteri al presidente per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero richieste dalla Banca d'Italia o in sede di iscrizione della delibera nel registro delle imprese. A norma dell'art. 24 dello statuto potranno intervenire in assemblea e votare i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Castelfiorentino, 1° aprile 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Paolo Regini C-095197 (A pagamento).