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Convocazione di assemblea Gli azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Roma, via Anagnina n. 203, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009 (giovedi') alle ore 9 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2009 (sabato) stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e deliberazioni relative; 3. Determinazione del numero degli amministratori, nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, designazione delle cariche sociali; 4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, previa determinazione del numero dei componenti e delle retribuzioni ai membri effettivi del Collegio stesso; 3. Determinazione dell'indennita' complessiva spettante all'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 15 dello statuto. Parte straordinaria: Liquidazione volontaria della societa'. Possono intervenire in assemblea gli azionisti che abbiano depositato ai fini di legge i certificati azionari presso la sede sociale in Roma, via Anagnina n. 203, ovvero siano in possesso di apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato. p. Il Consiglio di amministrazione: avv. Maurizio Ghergo S-091662 (A pagamento).