Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 2009 L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Palestrina Societa' cooperativa con sede in Palestrina (RM), viale della Vittoria, n. 21, e' indetta in prima convocazione, il giorno 25 aprile 2009 alle ore 9, in Palestrina, presso il Campo Polivalente in via Pedemontana snc (adiacente al Campo Sportivo comunale) e, in seconda convocazione, domenica 26 aprile 2009 alle ore 9 presso gli stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio d'amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Determinazione dell'ammontare del fido massimo concedibile ad uno stesso obbligato, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale; 3. Determinazione dell'ammontare del sovrapprezzo azioni, per i nuovi soci, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale; 4. Adozione del nuovo regolamento assembleare ed elettorale della societa', in conformita' allo schema, tipo Federcasse, comprensivo della previsione relativa al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008; 5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato. Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica statutaria, in esecuzione delle Disposizioni di Vigilanza Bankitalia del 4 marzo 2008, in materia di organizzazione e governo societario delle Banche, di cui alla comunicazione n. 0274304 del 13 marzo 2009: art. 7, art. 23, art. 30, art. 32, art. 35, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 47; 2. Attribuzione al presidente del Consiglio d'amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno sara' a disposizione dei soci presso la sede della Banca, nonche' sul sito internet www.bccpalestrina.com, nei termini di legge. Palestrina, 27 marzo 2009 Il presidente: Marcello Cola S-091679 (A pagamento).