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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI I signori Soci della Banca di Cavola e Sassuolo credito cooperativo sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione mercoledi' 29 aprile 2009 alle ore 7:00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno Domenica 24 maggio 2009 alle ore 10:00 presso la sede sociale di Cavola di Toano (RE) , via Verdi 1 per deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte Ordinaria 1.Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio; discussione e deliberazioni in merito. 2.Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento sui limiti di cumulo degli incarichi per gli Amministratori. Parte Straordinaria 1.Modifiche allo Statuto Sociale (modifica degli artt. 3, 7, 20, 24, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47) , anche ai sensi delle "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche" emanate da Banca d'Italia il 4 marzo 2008. 2.Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 1.9.1993, n. 385 Parte Ordinaria 3.Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 4.Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente per sostituzione di altro componente, ai sensi dell'art. 2401, cod. civ. per gli esercizi fino al prossimo rinnovo delle cariche sociali. 5.Designazione del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi fino al prossimo rinnovo delle cariche sociali. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, potranno intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il Presidente: Scalabrini Silvio T-09AAA1543 (A pagamento).