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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA dei Soci e' convocata per il giorno giovedi' 30 Aprile 2009 alle ore 9.00 presso la Direzione Generale e Amministrativa di Villadose in prima convocazione, e per il giorno SABATO 16 MAGGIO 2009 alle ore 15.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE presso la Sala "A. Bisaglia" del Censer SpA "Rovigo Fiere" in Viale Porta Adige n° 45 - ROVIGO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno PARTE ORDINARIA 1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 3. Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 4. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali degli amministratori e sindaci. 5. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo. 6. Elezioni del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale. 7. Elezioni dei componenti il Collegio dei Probiviri. 8. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 9. Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Societa' in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato. PARTE STRAORDINARIA 1. Modifiche agli articoli n. 7 - 30 - 32 - 35 - 40 - 41 - 42 - 43 - 46 - 47. Soppressione dell'art. 52 - Norme transitorie -.Approvazione del testo aggiornato dello Statuto Sociale. 2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 1.9.1993, n. 385. La trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2) iniziera' appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se cio' comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Il Socio puo' farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta. Ogni Socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe (art. 25 dello Statuto). Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e la direzione generale ed amministrativa di Villadose. Rovigo, 23/03/2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Giovanni Piasentini T-09AAA1639 (A pagamento).