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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per mercoledi 17 giugno 2009 alle ore 13,00 in prima convocazione e per giovedi 18 giugno 2009 alle ore 17,00 in seconda convocazione presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia S.Pietro n. 4, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA Proposte di modifiche statutarie conseguenti al progetto di rinuncia da parte di CREDEMHOLDING al ruolo di Capogruppo del gruppo bancario, con conseguente assunzione di tale ruolo da parte della controllata Credito Emiliano. PARTE ORDINARIA 1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2008 e conseguenti relazioni. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. 2. Deliberazioni in ordine al compenso alla Societa' di Revisione. 3. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie. 4. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina di Consiglieri e relative deliberazioni. Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c. 5. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2009. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano chiesto il relativo biglietto di ammissione all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e utilizzando il modello allegato alla comunicazione inviata agli azionisti. Reggio Emilia, 14 maggio 2009 Il Presidente (Dr. Giorgio Ferrari) T-09AAA2548