Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea degli  azionisti  di  MPS  Banca  Personale  S.p.a.  e'
convocata, in sessione ordinaria e straordinaria, in Lecce, presso la
sede sociale, strada Provinciale Lecce-Surbo,  zona  industriale,  il
giorno 26 marzo 2010, rispettivamente alle ore 9,30 e  10,  in  prima
convocazione, ed occorrendo il giorno 27  marzo  2010,  nello  stesso
luogo ed alle medesime ore, in seconda convocazione,  per  deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
  1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2009;  relazione  degli
amministratori sulla  gestione;  relazione  del  Collegio  sindacale;
relazione della societa' di revisione: deliberazioni relative; 
  2. Integrazione dei  compensi  della  societa'  di  revisione  KPMG
S.p.a., triennio 2008/2010. 
    
  Parte straordinaria: 
    1. Progetto di fusione per incorporazione di MPS Banca  Personale
S.p.a. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. 
      
  Hanno diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che,
almeno due giorni prima di quello fissato per la  prima  convocazione
dell'assemblea stessa, abbiamo depositato le azioni  presso  la  sede
sociale, ritirando il biglietto di ammissione. 
  Il biglietto di ammissione, rilasciato per la  prima  convocazione,
e' valido anche per la seconda convocazione,  purche'  i  certificati
azionari depositati non siano stati ritirati. 
    Lecce, 22 febbraio 2010 

MPS  Banca  Personale  S.p.a.  Il   presidente   del   Consiglio   di
                          amministrazione: 
                            Fabio Borghi 

 
TS10AAA2218