Convocazione di assemblea straordinaria
 
   Gli  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, presso lo
studio  notarile  Rossi Vico, in Bologna, via Santo Stefano n. 42, per
il giorno 10 marzo 2008 alle ore 9,30, in prima convocazione, e per il
giorno  12  marzo  2008  stessi luogo ed ora, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Delibera  di  fusione  per incorporazione della Societa' San
Luca  S.r.l.  in  Penta  S.p.a.  mediante approvazione del progetto di
fusione   per   incorporazione   deliberato   dai   rispettivi  Organi
amministrativi.   Determinazione   delle   modalita'   di   attuazione
dell'operazione;
      2. Deleghe conseguenti di poteri e facolta';
      3. Varie ed eventuali.
      
   Deposito azioni ai sensi di legge.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       dott. Alberto Ponzellini
 
S-081306 (A pagamento).