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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso l'abitazione dell'Amministratore delegato Anna Vigliardi Paravia in Torino Corso Galileo Ferraris 61, per il giorno 21 Ottobre 2008 alle ore 8,30 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1.Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione dei Sindaci e bilancio al 30 giugno 2008; deliberazioni relative e collegate anche in ordine alla destinazione dell'utile. 2.Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero. 3.Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, anche con riferimento al disposto dell'articolo 2409 bis 3° comma del c.c., e determinazione dell'emolumento ai Sindaci effettivi. Eventuale seconda convocazione per il giorno 23 Ottobre 2008 stesso luogo alle ore 8,30. Hanno diritto di intervenire gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che presenteranno i relativi certificati azionari. Torino, li' 22 Settembre 2008 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione (Paolo Vitelli) T-08AAA2748 (A pagamento).