Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti I signori Azionisti, Consiglieri e Sindaci sono convocati in assemblea ordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno 29 giugno 2009 alle ore 16,30 presso la sede sociale in Dalmine (BG) via Provinciale n. 80, ed occorrendo, nello stesso luogo, in seconda convocazione il giorno 06 luglio 2009 alle ore 16,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno : 1)bilancio al 31 dicembre 2008; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2)nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica; 3)determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2009; 4)deliberazioni in merito al Collegio Sindacale ed al controllo contabile; 5)varie ed eventuali. L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto. Dalmine, 08 giugno 2009 Doss S.P.A. Il Presidente Del Cda Lombardini Romolo T-09AAA3096