Oggetto: convocazione assemblea ordinaria 
                 degli azionisti della Fimag S.p.A. 

  E' convocata per il giorno lunedi' 29/06/2009 alle  ore  17,00,  in
prima convocazione ed  occorrendo  in  seconda  convocazione  per  il
giorno lunedi' 06/07/2009 stessa ora, presso la  sede  sociale  della
iGuzzini illuminazione SpA in Recanati (MC) Via Mariano  Guzzini  37,
l'assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare  sul
seguente 
                         ordine del giorno: 
    1.   Bilancio   al   31/12/2008,   relazione    sulla    gestione
dell'esercizio chiuso al 31/12/2008 e deliberazioni relative; 
    2. Relazione del  Collegio  Sindacale  sull'esercizio  chiuso  il
31/12/2008; 
    3. Determinazione del numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
    4.  Nomina  Consiglio  di  Amministrazione   per   gli   esercizi
2009-2010-2011; 
    5.  Rinnovo  Collegio  Sindacale   per   gli   esercizi   sociali
2009-2010-2011; 
    6. Compensi ad amministratori e sindaci. 
      
  Ai sensi di legge possono intervenire all'assemblea  gli  azionisti
iscritti nel libro dei Soci almeno  cinque  giorni  prima  di  quello
fissato per l'Assemblea e quelli che  hanno  depositato  nel  termine
stesso le loro azioni presso la sede sociale. 
    Recanati, 4 giugno 2009 

                           (Il Presidente) 
                          Giuseppe Guzzini 

 
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