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Oggetto: convocazione assemblea ordinaria degli azionisti della Fimag S.p.A. E' convocata per il giorno lunedi' 29/06/2009 alle ore 17,00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno lunedi' 06/07/2009 stessa ora, presso la sede sociale della iGuzzini illuminazione SpA in Recanati (MC) Via Mariano Guzzini 37, l'assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio al 31/12/2008, relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2008 e deliberazioni relative; 2. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31/12/2008; 3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 4. Nomina Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009-2010-2011; 5. Rinnovo Collegio Sindacale per gli esercizi sociali 2009-2010-2011; 6. Compensi ad amministratori e sindaci. Ai sensi di legge possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale. Recanati, 4 giugno 2009 (Il Presidente) Giuseppe Guzzini T-09AAA3097