Convocazione di assemblea ordinaria 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  che  si
terra' in Roma, via Salaria n. 1039, per il  giorno  30  giugno  2009
alle ore 11  in  prima  convocazione  ed  eventualmente,  in  seconda
convocazione, per il giorno 21 luglio 2009, stessi luogo ed ora,  per
deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  1. Relazione  del  Consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio
sindacale sull'esercizio 2008; bilancio al 31 dicembre 2008; delibere
inerenti e conseguenti; 
  2. Determinazioni in ordine  alla  composizione  del  Consiglio  di
amministrazione; 
  3. Determinazione del compenso al Consiglio di amministrazione  per
l'esercizio 2008; 
  4.  Bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2008  e  relazioni   e
certificazione inerenti; 
  5.  Integrazione  compenso  PricewaterhouseCoopers   per   incarico
controllo contabile. 
    
  Le  azioni,  per  l'intervento  in   assemblea,   dovranno   essere
depositate almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza  presso
la cassa sociale sita in Roma, via Salaria n. 1039. 
    Roma, 4 giugno 2009 

                    Ferfina S.p.a. Il presidente: 
              dott.ssa Isabella Bruno Tolomei Frigerio 

 
TS-09AAA2927