Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione assembleare I signori azionisti sono convocati in assemblea presso i locali della sede secondaria della societa' in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, per il giorno 13 luglio 2009, alle ore 9,30 in sede straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 14 luglio 2009, alle ore 9,30 in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno 15 luglio 2009, alle ore 9,30 in sede straordinaria in terza convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Assicurazioni Generali S.p.a. delle controllate Alleanza Assicurazioni S.p.a. e Toro Assicurazioni S.p.a., previo scorporo, mediante conferimento in favore della controllata Alleanza Toro S.p.a., dell'intera Azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.a. e di un ramo dell'Azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni S.p.a. Conseguente aumento del capitale sociale al servizio della fusione nonche' al servizio dei piani di stock options adottati da Alleanza Assicurazioni S.p.a. rispettivamente, in data 24 aprile e 24 giugno 2003: conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma dello statuto sociale, il capitale sociale e' costituito da n. 1.410.113.747 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 cadauna. Potranno partecipare all'adunanza assembleare gli aventi diritto al voto, sempre che: a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge; b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni, sostitutiva del deposito legittimante la partecipazione all'assemblea, sia stata ricevuta dalla societa', presso la sua sede legale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo precedente. I signori azionisti possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta in conformita' alla vigente normativa. Un modulo di delega in lingua italiana redatto in conformita' alla normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario e' tenuto a rilasciare all'azionista; un ulteriore modulo di delega in lingua italiana ed inglese e' disponibile presso il sito internet della societa', http://www.generali.com/ La relazione del Consiglio di amministrazione sull'unico argomento all'ordine del giorno nonche' la documentazione prevista dall'art. 2501-septies del Codice civile, riguardante l'operazione, e' disponibile e restera' depositata presso la sede legale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, l'Ufficio Azioni di Roma, piazza Venezia n. 11, l'Ufficio Azioni di Milano, piazza Cordusio n. 2, nonche' presso gli Uffici di Borsa Italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice civile, nei 30 giorni antecedenti l'assemblea, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facolta' di ottenerne copia. Con le medesime modalita', nei termini di legge, sara' inoltre reso pubblico il documento informativo relativo all'operazione, redatto ai sensi degli artt. 70, comma 4 e 71-bis del regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti. Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili presso il sito internet della societa', http://www.generali.com/ Venezia, 5 giugno 2009 Il presidente: Antoine Bernheim TS-09AAA3060