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Convocazione di assemblea straordinaria I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea straordinaria che si terra' a Milano presso la sede della societa' - viale Luigi Sturzo n. 35, il 16 luglio 2009 alle ore 10,30 in prima convocazione, ed occorrendo, nello stesso luogo ed ora, il 17 luglio 2009 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione della fusione per incorporazione in Assicurazioni Generali S.p.a. di Alleanza Assicurazioni S.p.a. e Toro Assicurazioni S.p.a., previo scorporo - mediante conferimento in favore di Alleanza Toro S.p.a. - dell'intera azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.a. e di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni S.p.a. Deliberazioni inerenti e conseguenti. A norma dell'art. 34-bis della deliberazione Consob del 23 dicembre 1998, n. 11768, potranno intervenire all'assemblea i possessori di azioni per i quali la comunicazione degli intermediari abilitati prevista dalla legge sia stata presentata alla societa' almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, relativa alle azioni possedute, cui non abbia fatto seguito una ulteriore comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti l'eventuale trasferimento dei titoli azionari. Si rammenta che i titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'assemblea esclusivamente previa consegna delle azioni ad uno dei soggetti indicati dall'art. 24 della deliberazione Consob del 23 dicembre 1998, n. 11768, per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per il rilascio della relativa certificazione. La relazione del Consiglio di amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno nonche' la documentazione riguardante l'operazione prevista dall'art. 2501-septies del Codice civile sara' resa disponibile nei termini di legge e restera' depositata presso la sede legale, nonche' presso gli Uffici di Borsa Italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice civile, nei 30 giorni antecedenti l'assemblea, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facolta' di ottenerne copia. Con le medesime modalita', nei termini di legge, sara' inoltre reso pubblico il documento informativo relativo all'operazione, redatto ai sensi degli artt. 70, comma 4 e 71-bis del regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti. Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili presso il sito internet della societa' all'indirizzo: www.alleanza.it Il presidente: dott. Amato Luigi Molinari TS-09AAA3061