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Convocazione di assemblea speciale I portatori di azioni di risparmio della Pirelli & C. Societa' per azioni sono convocati in assemblea speciale in Milano, viale Sarca n. 214, alle ore 10,30 - di lunedi' 26 gennaio 2009 in prima convocazione, - di martedi' 27 gennaio 2009 in seconda convocazione, - di mercoledi' 28 gennaio 2009 in terza convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per gli esercizi 2009, 2010 e 2011. 2) Determinazione del compenso in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio. 3) Deliberazioni in merito al fondo di cui all'art. 146, comma primo, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai sensi di legge e dello Statuto sociale sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti titolari di azioni di risparmio per i quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, Codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. La relazione del rappresentante comune degli azionisti di risparmio afferente tutti i punti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a. entro il 31 dicembre 2008 e pubblicata sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.pirelli.com Milano, 15 dicembre 2008 Il Rappresentante Comune: Avv. Giovanni Pecorella S-087149 (A pagamento).