CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la  sede
della societa', in Settimo Milanese (MI)  Localita'  Castelletto,  in
prima convocazione per il giorno 11 dicembre 2009 alle ore  15.00  ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno  13  dicembre  2009,
stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    I Rinnovo per ulteriori 18 mesi dell'autorizzazione  all'acquisto
e disposizione di azioni proprie, in relazione ai deliberati Piani di
Azionariato Diffuso, di Stock Options  e  sottoscrizione  Azioni  con
correlate Stock Options; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Partecipazione a sensi di legge e dello Statuto sociale. 
  Casse incaricate Unicredit Corporate Banking S.p.A. (gia' Unicredit
Banca d'Impresa S.p.A.) sede di Milano e Cordusio Societa' Fiduciaria
p.A. 
    Settimo Milanese, 20 ottobre 2009 

          p.il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: 
                           Roberto Quarta 

 
IG-09239