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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della societa', in Settimo Milanese (MI) Localita' Castelletto, in prima convocazione per il giorno 11 dicembre 2009 alle ore 15.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 dicembre 2009, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO I Rinnovo per ulteriori 18 mesi dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, in relazione ai deliberati Piani di Azionariato Diffuso, di Stock Options e sottoscrizione Azioni con correlate Stock Options; deliberazioni inerenti e conseguenti. Partecipazione a sensi di legge e dello Statuto sociale. Casse incaricate Unicredit Corporate Banking S.p.A. (gia' Unicredit Banca d'Impresa S.p.A.) sede di Milano e Cordusio Societa' Fiduciaria p.A. Settimo Milanese, 20 ottobre 2009 p.il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: Roberto Quarta IG-09239