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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA I signori Soci di Banca Meridiana societa' per azioni sono convocati in Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 2366 codice civile e art. 8 dello statuto sociale, in prima convocazione per il giorno giovedi' 12 novembre 2009, ore 18.30, presso il Centro Direzionale di Veneto Banca Holding sito in Montebelluna (TV) Via Feltrina Sud n. 250 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di giovedi' 10 dicembre 2009, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Oggetto 1°) - Aumento a pagamento del capitale sociale di Banca Meridiana da Euro 49.194.284,16 a Euro 83.567.180,40, mediante l'emissione di n. 6.661.414 azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, ad un prezzo unitario di Euro 13,961 di cui Euro 5,16 di valore nominale e Euro 8,801 a titolo di sovrapprezzo, e cosi per complessivi Euro 93.000.000,85 di cui Euro 34.372.896,24 di valore nominale e Euro 58.627.104,614 di sovrapprezzo, da riservare in opzione ai soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Ai sensi dell'art. 8, 2° comma, dello statuto sociale e della normativa vigente, i signori Soci potranno intervenire all'Assemblea personalmente o tramite delega scritta, con le limitazioni e le esclusioni previste dalla legge, purche' almeno due giorni prima abbiano provveduto a depositare le proprie azioni presso la Sede Sociale. La documentazione afferente all'ordine del giorno e' disponibile presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea. Bari/Montebelluna, 19 ottobre 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Dott. Flavio Trinca) T-09AAA7057