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Errata corrige
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Riunione del Consiglio di amministrazione del 14 gennaio 2008 Oggi 14 gennaio 2008, alle ore 10, presso la sede sociale in Spilamberto (MO), si e' riunito il Consiglio di amministrazione della societa' "Haripro S.p.a.", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Proposta di restituzione parziale prestito obbligazionario deliberato in data 8 ottobre 1998; 2. Delega poteri. Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto il presidente del Consiglio di amministrazione signor De Paola Nicola il quale, constatata la presenza di tutti i membri dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, dichiara valida e aperta la seduta. Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario la signora De Paola Marika, che accetta. Sul primo punto all'ordine del giorno, il presidente informa i presenti che, dall'esame della situazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2007, emerge la possibilita' di procedere ad un rimborso del 50% del prestito obbligazionario deliberato in data 8 ottobre 1998 e composto da numero 3.200 (tremiladuecento) obbligazioni al portatore. Il presidente prosegue precisando che, qualora il Consiglio di amministrazione reputi conveniente ed opportuna tale operazione si dovra' procedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione del Consiglio di amministrazione ed il rimborso potra' avvenire solo trascorsi 3 mesi dall'avvenuta pubblicazione della stessa. Il Consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale, dopo breve e serena discussione, alla unanimita' Delibera: 1) di approvare il rimborso parziale di n. 1.600 (milleseicento) obbligazioni per un totale di Euro 826.331,04 previo ritiro dei certificati obbligazionari attualmente in circolazione, annullamento del 50% delle obbligazioni che il costituiscono ed emissione di nuovi certificati obbligazionari. 2) di conferire al presidente del Consiglio di amministrazione, signor Nicola De Paola, tutti i poteri necessari al perfezionamento dell'operazione, con promessa fin d'ora di rato e valido ogni eccezione rimossa. Alle ore 10,55 null'altro restando su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta e' tolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il segretario: Marika De Paola Il presidente: Nicola De Paola S-08717 (A pagamento).