CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   E'  convocata  l'assemblea straordinaria e ordinaria della societa'
per  il  giorno  26.11.2008,  alle  ore  17.00, in Reggio Emilia , via
Emilia  S.Pietro n. 49 presso lo studio del Notaio Teresa Di Girolamo,
ed  occorrendo  in  seconda convocazione per il giorno 27.11.2008 alle
ore 11,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
   - Parte straordinaria
      1) Variazione sede legale;
      
   - Parte ordinaria
      1)  Rinnovo  Collegio  Sindacale  e  determinazione del relativo
emolumento ai sensi dell'art. 2364 comma 1, n. 2) e 3) c.c.;
      2) Varie ed eventuali.
      
   I   Signori   azionisti,   per  partecipare  all'assemblea,  devono
depositare  le azioni presso la sede legale, almeno 5 giorni prima del
termine fissato per l'assemblea medesima, ovvero esibirle in adunanza.
   Si  pregano altresi' i Signori azionisti di voler depositare presso
la  sede  legale  gli originali dei certificati azionari in quanto gli
stessi  saranno  annullati  e  sostituiti con la riemissione dei nuovi
certificati  azionari secondo quanto previsto dall'Assemblea Ordinaria
e Straordinaria del 27/06 - 04/07/2008.
      Reggio Emilia, li 03.11.2008

                    Il Vice Presidente Del C.D.A.
                      Dott. Alfredo Macchiaverna
 
T-08AAA3114 (A pagamento).