Convocazione di Assemblea
 
   Gli  azionisti  sono  convocati in assemblea generale straordinaria
presso  la  sede di Firenze della Banca Monte dei Paschi di Siena, via
dei  Pecori  6 Firenze (g.c.), per il giorno 26 novembre 2008 alle ore
11,00  in  prima  convocazione e per il giorno 5 dicembre 2008, stessi
ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)  Modifica  degli  artt.  5,  12 e del titolo II dello statuto
sociale.
      
   Per  intervenire  all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i
certificati azionari presso la sede sociale nei termini di legge.
      Firenze, 3 novembre 2008

                            Il Presidente
                           Paolo Rafanelli
 
T-08AAA3125 (A pagamento).