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Convocazione assemblea I Signori soci della societa' Softec S.p.A. con sede in Firenze viale Antonio Gramsci 7, sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici della sede amministrativa siti in Prato, via Mino da Fiesole 5 il giorno 29 Aprile 2013 alle ore 10:30 (in prima convocazione) ed, occorrendo, il giorno 30 Aprile 2013 alle ore 10:30 (in seconda convocazione) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; 2. Determinazione annuale dell'indennita' di fine mandato prevista per gli amministratori con delega ai sensi dell'art.27 dello statuto sociale; 3. Conferma nomina dell'amministratore Bonaccorsi Alessandro ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale.. La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date), coincidente con il giorno 18 Aprile 2013. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facolta' di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di Softec S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.it (sezione Investor Relations). Il presidente del C.d.A. dott. Maurizio Bottaini T13AAA4953