Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci di questa  banca  convocata  per  il
giorno Martedi' 30 Aprile  2013,  alle  ore  12,00,  presso  la  Sala
Convegni della Cassa, a Rivarolo Mantovano (MN) - Via  Mazzini  c.m.,
in  prima  convocazione,  e,  qualora  nel  suddetto  giorno  non  si
raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida  costituzione
dell'Assemblea, per il giorno Domenica 12  Maggio  2013  -  alle  ore
9,00,  sempre  presso  la  Sala  Convegni  della  Cassa,  in  seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2012.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Politiche di remunerazione dei Consiglieri  di  amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea. 
  3. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci. 
  4. Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali per  amministratori  e
sindaci. 
  5. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente. 
  6. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, del Presidente e dei  componenti  del
Collegio sindacale e dei componenti del Collegio dei Probiviri. 
  Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso  la  Sede  sociale,  le  succursali  e  la  sede  distaccata
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. 
  Il  Consiglio  di  amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovalutazione  anche  al  fine  di  definire  la  propria  adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate,  a  disposizione  dei  Soci  che  possono  prenderne
visione e richiederne copia, presso la sede. 
  Ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto Sociale i  Soci  che  volessero
farsi rappresentare in assemblea da altro Socio  dovranno  rilasciare
apposita delega scritta,  la  cui  firma  potra'  essere  autenticata
presso gli Uffici  della  Sede  e  delle  Filiali  della  banca,  nei
consueti orari di apertura degli sportelli. 
 
  Rivarolo Mantovano, 08.04.2013 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Gorni Luciano 

 
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