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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Castello di Meleto, Gaiole in Chianti (Siena) per il giorno 28 ottobre 2009 alle ore 8.00 in prima convocazione e, ove occorra, nello stesso luogo per il giorno 31 Ottobre 2009, alle ore 10.30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte Ordinaria 1. Adempimenti ex art. 2364 c.c. (Bilancio al 30.06.2009) e deliberazioni conseguenti; 2. Determinazione del numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione ed eventuali nomine; 3. Autorizzazione all'alienazione di azioni proprie e determinazione delle relative modalita' ai sensi dell'art. 2357-ter C.C. 4. Varie ed eventuali. Parte Straordinaria 1. Proposta di aumento del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni sociali con diritto di opzione riservato ai Soci; 2. Modifiche dello Statuto Sociale. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che, ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, avranno depositato i propri certificati azionari presso la Sede Sociale di Gaiole in Chianti (Siena) oppure, per gli azionisti residenti all'estero, presso la U.B.S. di Schwyz - Sz - Cassa Incaricata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Gaiole in Chianti 1-10-2009 Il Presidente Del C. D'A. Guido Guardigli T-09AAA6354