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Convocazione di Assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 30 novembre 2010 alle ore 10.30 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 1 dicembre 2010 alle ore 21.00, presso la sala convegni di Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13 - TREVISO, per la trattazione del seguente Ordine del giorno 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione: - Determinazione del numero dei Consiglieri e durata della carica; - Presentazione delle liste; - Delibere relative. 2) Determinazione dei compensi e dei rimborsi agli Amministratori e Polizze Assicurative. 3) Deliberazioni inerenti e conseguenti. In relazione al punto 1 dell'ordine del giorno, la nomina del Consiglio di Amministrazione sara' effettuata mediante voto di lista, a norma dell' art. 13 dello Statuto Sociale. Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Societa' - Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,40 alle ore 16,45 almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e cioe' entro il termine ultimo di sabato 20/11/2010. Ai sensi di Legge e dell'art. 11 dello Statuto Sociale hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro per i quali, entro i 2 giorni precedenti quello fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui agli artt. 21 e 23 del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" del 22/02/2008. Copia della suddetta comunicazione dovra' essere esibita per l'ingresso in Assemblea. Treviso, li 15/10/2010 Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Carlo Gilardi T10AAA10459