Convocazione di Assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno
30  novembre  2010  alle  ore  10.30  e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione il giorno 1 dicembre 2010 alle ore 21.00, presso la sala
convegni di Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13 - TREVISO,  per
la trattazione del seguente 
    
 
                          Ordine del giorno 
 
    
    1) Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  - Determinazione del numero dei Consiglieri e durata della carica; 
  - Presentazione delle liste; 
  - Delibere relative. 
    2) Determinazione dei compensi e dei rimborsi agli Amministratori
e Polizze Assicurative. 
    3) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
    
  In relazione al punto 1  dell'ordine  del  giorno,  la  nomina  del
Consiglio di Amministrazione sara' effettuata mediante voto di lista,
a norma dell' art. 13 dello Statuto Sociale. 
    
  Le liste  presentate  dai  Soci,  sottoscritte  da  coloro  che  le
presentano, devono essere depositate presso la sede della Societa'  -
Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30  e  dalle
ore 14,40 alle ore 16,45 almeno dieci giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione e cioe' entro il termine ultimo
di sabato 20/11/2010. 
    
  Ai sensi di Legge  e  dell'art.  11  dello  Statuto  Sociale  hanno
diritto di intervenire in Assemblea coloro per i  quali,  entro  i  2
giorni  precedenti  quello  fissato   per   la   prima   convocazione
dell'adunanza stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la
comunicazione di cui agli artt. 21 e  23  del  Regolamento  congiunto
Consob/Banca d'Italia, recante la "Disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa'  di  gestione"  del   22/02/2008.   Copia   della   suddetta
comunicazione dovra' essere esibita per l'ingresso in Assemblea. 
    
 
    Treviso, li 15/10/2010 

            Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente 
                            Carlo Gilardi 

 
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