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Convocazione assemblea degli azionisti I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 11.00 e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2008, nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte ordinaria 1. Bilancio al 31 dicembre 2007 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007. Distribuzione di dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Integrazioni dell'incarico conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. con delibera dell'assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2005: deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Conferimento, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'incarico di revisione contabile del bilancio di Beni Stabili S.p.A. e del bilancio consolidato di Gruppo, nonche' della revisione limitata della Relazione Semestrale e delle attivita' ex art. 155 del D.Lgs. 58/98 per il novennio 2008-2016. Determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Piano di acquisto e vendita di azioni proprie: integrazione delle finalita' previste dalla delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 17 ottobre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Esame e approvazione di un nuovo Piano di incentivazione azionaria (c.d. stock option) da articolarsi in due sotto-piani, il primo dei quali riservato all'Amministratore Delegato di Beni Stabili S.p.A., denominato "Piano di Stock Option 2008 per l'AD", il secondo, riservato a dipendenti e collaboratori di Beni Stabili S.p.A. e di alcune societa' da essa controllate, denominato "Piano di Stock Option 2008 per i Dipendenti e Collaboratori". Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria 1. Proposta di modifica degli articoli n. 14, 16 e 17 (Amministrazione), nonche' dell'articolo n. 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, con l'inserimento della locuzione "e di Investimenti" di seguito alle parole "Comitato Esecutivo". Deliberazione inerenti e conseguenti. 2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione della facolta' di aumentare il capitale sociale da Euro 221.334.995,20 fino ad un massimo di Euro 223.469.995,20 mediante emissione di massimo n. 21.350.000 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione agli Azionisti, al servizio di un nuovo Piano di incentivazione azionaria (c.d. stock option) da articolarsi in due sotto-piani, il primo dei quali riservato all'Amministratore Delegato di Beni Stabili S.p.A. e, il secondo, a dipendenti e collaboratori di Beni Stabili S.p.A. e di societa' da essa controllate (c.d. "Piano di Stock Option 2008 per l'AD" e "Piano di Stock Option 2008 per i Dipendenti e Collaboratori"). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale aggiornato e coordinato con tutte le modificazioni approvate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Saranno legittimati ad intervenire gli Azionisti in possesso di apposita certificazione rilasciata ai sensi di legge e di Statuto dagli intermediari, i quali dovranno trasmetterla, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, alla Societa' emittente. La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno sara' a disposizione, nei termini previsti alla normativa vigente, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38 e presso la Borsa Italiana S.p.A.. Beni Stabili S.p.A. p. il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore Delegato ing. Aldo Mazzocco IG-0857 (A pagamento).