CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Soci  di  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige  sono  convocati  in
Assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza per il giorno 21
aprile  2008  alle  ore  8.00  presso  la  sede legale della Societa',
Bolzano,  Via  del Macello n. 55, ed in seconda adunanza per il giorno
22  aprile  2008  alle ore 18.00, presso il "Kursaal" di Merano, Corso
della Liberta' n. 31, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
                  dell'Assemblea ordinaria dei Soci:
      1.Relazione  del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei
sindaci sul bilancio dell'esercizio 2007; presentazione del bilancio e
delibere relative;
      2.Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2008 delle azioni
di  Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello statuto
sociale;
      3.Nomina  ad  integrazione  del  Consiglio di amministrazione di
cinque  amministratori  ai  sensi  degli  artt.  29 e 30 dello statuto
sociale;
      4.Nomina  del Collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 45 dello
statuto sociale;
      5.Nomina del presidente onorario.
   e sul seguente
                          ordine del giorno
                dell'Assemblea straordinaria dei Soci:
      6.Proposta  di  aumento di capitale a titolo oneroso con diritto
di  opzione  riservato  ai  soci, azionisti ed eventuali possessori di
obbligazioni  convertibili  ai  sensi dell'art. 2441, primo comma, del
Codice  Civile  e  dell'art.  8  dello statuto sociale, e conferimento
della  relativa  delega  al  Consiglio  di  amministrazione  ai  sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile e 35, comma 2, lett. j) dello statuto
sociale;
      7.Proposta   di   emissione   di   un  prestito  obbligazionario
convertibile  in  azioni  ordinarie  di Banca Popolare dell'Alto Adige
riservato  ai  soci, azionisti ed eventuali possessori di obbligazioni
convertibili e di contestuale aumento del capitale sociale al servizio
della  conversione delle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2420-bis e
2441,  primo  comma,  del  Codice  Civile  e dell'art. 8 dello statuto
sociale   e   conferimento  della  relativa  delega  al  Consiglio  di
amministrazione  ai sensi degli artt. 2420-ter del Codice Civile e 35,
comma 2, lett. j) dello statuto sociale;
      8.Conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  in  Assemblea  i  soci che sono in
possesso  della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
della normativa vigente.
   Per  le  azioni che risultano gia' immesse in depositi a custodia e
amministrazione  presso  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige provvede la
Banca.
   I  titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al fine
di  poter  partecipare  all'Assemblea,  consegnare  le  azioni a Banca
Popolare  dell'Alto  Adige  anche,  purche'  in  tempo  utile  per  la
certificazione   sopra   richiamata,   attraverso   un   intermediario
autorizzato.  La  consegna delle azioni produce la dematerializzazione
del titolo ai sensi di legge.
   Sono  legittimati  ad  esercitare  il  diritto  di  voto coloro che
risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.
   Lo   svolgimento   dell'adunanza   e'   disciplinato  dall'apposito
regolamento approvato dall'Assemblea dei soci in data 19.04.2005.

                            Il Presidente
                      Dott. HansjoRg Bergmeister
 
T-08AAA656 (A pagamento).