Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  in  Roma,  in  prima  convocazione,  per   il   giorno
27/06/2013 alle ore 11,00 presso lo studio del  notaio  Saraceno,  in
Roma, via Alberico II, 33, ed in seconda convocazione per  il  giorno
28/06/2013 alle ore 11,00 nello  stesso  luogo,  per  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria: 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2012, comprensivo degli allegati [e destinazione utile di esercizio]; 
  2. richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie
della Societa' sul sistema multilaterale di  negoziazione  denominato
AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito  da
Borsa Italiana S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti e  conferimento
di poteri; 
  3. proposta di aumento del numero dei componenti del  Consiglio  di
Amministrazione da tre a cinque, di cui almeno  uno  indipendente,  e
nomina dei consiglieri; 
  4. proposta di attribuzione di compensi ad alcuni  consiglieri  nel
caso di operazioni straordinarie. 
  Parte straordinaria: 
  1. proposta di revoca parziale dell'aumento di capitale  deliberato
dall'assemblea straordinaria in data 26 marzo 2012 per la  parte  non
sottoscritta; delibere  inerenti  e  conseguenti  e  conferimento  di
poteri; 
  2. proposta di eliminazione dell'indicazione  del  valore  nominale
delle azioni e di indicazione della parita' contabile a 0,5 Euro  per
azione; 
  3. proposta di aumento di capitale a pagamento in  via  scindibile,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.  2441,  cod.
civ.,   per   un   massimo    di    nominali    Euro    16.500.000,00
(sedicimilionicinquecento/00),  oltre  ad   eventuale   sovrapprezzo,
suddiviso in due tranche: 
  a. una prima tranche, per un massimo di nominali Euro 15.000.000,00
mediante l'emissione di n. 30.000.000 azioni ordinarie, senza  valore
nominale anche  a  servizio  dell'operazione  di  quotazione  su  AIM
Italia-Mercato Alternativo del Capitale; 
  b. una seconda tranche, per un massimo di nominali  Euro  1.500.000
mediante emissione di n.  3.000.000  azioni  ordinarie  da  destinare
all'attribuzione di "bonus share"; 
  delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri; 
  4. proposta  di  emissione  di  massimi  n.  32.680.331  "warrant",
ciascuno valido per sottoscrivere 1 azione ordinaria della  Societa',
abbinati   gratuitamente   esclusivamente   alle   azioni   ordinarie
rivenienti  dall'operazione  di  quotazione  su  AIM   Italia-Mercato
Alternativo del Capitale di cui al punto 3) che precede, nonche' alle
azioni ordinarie attualmente in circolazione, nel rapporto  di  n.  1
"warrant"  per  ogni  n.  1  azione   ordinaria.   Approvazione   del
Regolamento dei warrant. Conseguente aumento di capitale sociale  per
un massimo  di  Euro  16.340.165,50  a  servizio  dell'esercizio  dei
"warrant" per massimi nominali Euro 16.340.165,50 mediante  emissione
di massime n. 32.680.331  azioni  ordinarie,  senza  indicazione  del
valore nominale, con godimento regolare, da riservare  esclusivamente
a  servizio  dell'esercizio  dei  "warrant";  delibere   inerenti   e
conseguenti e deleghe di poteri; 
  5.  proposta  di  modifiche  statutarie  per   l'adeguamento   alla
normativa di riferimento ai fini  dell'ammissione  alla  negoziazione
sull' AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. 
  La documentazione relativa all'ordine del  giorno  verra'  messa  a
disposizione del pubblico presso la sede della Societa' nei 15 giorni
precedenti l'assemblea. Gli azionisti hanno la facolta' di  ottenerne
copia. 
 
  Roma, 24 maggio 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Giovanni Giuliano 

 
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