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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Roma, in prima convocazione, per il giorno 27/06/2013 alle ore 11,00 presso lo studio del notaio Saraceno, in Roma, via Alberico II, 33, ed in seconda convocazione per il giorno 28/06/2013 alle ore 11,00 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte ordinaria: 1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, comprensivo degli allegati [e destinazione utile di esercizio]; 2. richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Societa' sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti e conferimento di poteri; 3. proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da tre a cinque, di cui almeno uno indipendente, e nomina dei consiglieri; 4. proposta di attribuzione di compensi ad alcuni consiglieri nel caso di operazioni straordinarie. Parte straordinaria: 1. proposta di revoca parziale dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 26 marzo 2012 per la parte non sottoscritta; delibere inerenti e conseguenti e conferimento di poteri; 2. proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e di indicazione della parita' contabile a 0,5 Euro per azione; 3. proposta di aumento di capitale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, cod. civ., per un massimo di nominali Euro 16.500.000,00 (sedicimilionicinquecento/00), oltre ad eventuale sovrapprezzo, suddiviso in due tranche: a. una prima tranche, per un massimo di nominali Euro 15.000.000,00 mediante l'emissione di n. 30.000.000 azioni ordinarie, senza valore nominale anche a servizio dell'operazione di quotazione su AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale; b. una seconda tranche, per un massimo di nominali Euro 1.500.000 mediante emissione di n. 3.000.000 azioni ordinarie da destinare all'attribuzione di "bonus share"; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri; 4. proposta di emissione di massimi n. 32.680.331 "warrant", ciascuno valido per sottoscrivere 1 azione ordinaria della Societa', abbinati gratuitamente esclusivamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'operazione di quotazione su AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale di cui al punto 3) che precede, nonche' alle azioni ordinarie attualmente in circolazione, nel rapporto di n. 1 "warrant" per ogni n. 1 azione ordinaria. Approvazione del Regolamento dei warrant. Conseguente aumento di capitale sociale per un massimo di Euro 16.340.165,50 a servizio dell'esercizio dei "warrant" per massimi nominali Euro 16.340.165,50 mediante emissione di massime n. 32.680.331 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "warrant"; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri; 5. proposta di modifiche statutarie per l'adeguamento alla normativa di riferimento ai fini dell'ammissione alla negoziazione sull' AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. La documentazione relativa all'ordine del giorno verra' messa a disposizione del pubblico presso la sede della Societa' nei 15 giorni precedenti l'assemblea. Gli azionisti hanno la facolta' di ottenerne copia. Roma, 24 maggio 2013 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Giovanni Giuliano T13AAA7434