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Convocazione delle assemblee separate dei soci e della assemblea generale ordinaria Con la presente vengono convocate le Assemblee Separate e l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, secondo il calendario di seguito riportato. Al fine di consentire la massima partecipazione dei Soci all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno far precedere l'Assemblea Generale da Assemblee Separate nei territori, in conformita' del vigente Statuto Sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice Civile e norme collegate, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2012: a. approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2012 e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, b. presentazione della Relazione della Societa' di Revisione, c. presentazione della Relazione del Collegio Sindacale; 3. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2012 e delle relative Relazioni; 4. Approvazione del "Codice Etico e di Comportamento"; 5. Lettura Verbale Ispezione Ordinaria; 6. Nomina dei Delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. Le Assemblee Separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale in sessione ordinaria e per l'elezione dei delegati che parteciperanno a quest'ultima. Ai sensi del vigente Statuto hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. I Soci sono convocati secondo le modalita' stabilite dall'Organo Amministrativo, che prevedono la convocazione del Socio, presso la sede locale, anche temporanea, piu' vicina al luogo di lavoro. CALENDARIO ASSEMBLEE SEPARATE Aglie-Torino: Prima convocazione: 17-giu-13 alle ore 9.00 Sede: c/o RSA "San Giuseppe" - Via per Santa Maria, n. 5, Fraz. Madonna delle Grazie - Aglie' (TO) Seconda convocazione: 18-giu-13 alle ore 13.30 Sede: c/o RSA "San Giuseppe" - Via per Santa Maria, n. 5, Fraz. Madonna delle Grazie - Aglie' (TO) Verona: Prima convocazione: 17-giu-13 alle ore 9.00 Sede: c/o Ristorante E'33 - Viale del Commercio, n. 33, San Martino Buon Albergo (VR) Seconda convocazione: 18-giu-13 alle ore 16.00 Sede: c/o Ristorante E'33 - Viale del Commercio, n. 33, San Martino Buon Albergo (VR) Arzignano-Vicenza Prima convocazione: 18-giu-13 alle ore 9.00 Sede: c/o Comunita' Alloggio "Peter Pan", Via Venezia, n. 29, Arzignano (VI) Seconda convocazione: 19-giu-13 alle ore 16.00 Sede: c/o Comunita' Alloggio "Peter Pan", Via Venezia n. 29, Arzignano (VI) Brescia: Prima convocazione: 18-giu-13 alle ore 9.00 Sede: c/o Casa Albergo "Villa Palazzoli" - Via Valsorda, n. 5, Brescia Seconda convocazione: 19-giu-13 alle ore 17.00 Sede: c/o Casa Albergo "Villa Palazzoli" - Via Valsorda, n. 5, Brescia Gallarate (VA) - Bresso (MI): Prima convocazione: 19-giu-13 alle ore 9.00 Sede: Territoriale Gallarate - Piazzale Europa, n. 2, Gallarate (VA) Seconda convocazione: 20-giu-13 alle ore 16.00 Sede: c/o R.S.D. Bresso, Via Don Vercesi, n. 41, Bresso (MI) Spinea-Venezia Prima convocazione: 19-giu-13 alle ore 9.00 Sede: c/o RSA "Villa Fiorita" Spinea Via Murano, 7, Spinea (VE) Seconda convocazione: 20-giu-13 alle ore 16.00 Sede: c/o RSA "Villa Fiorita" Spinea Via Murano, 7, Spinea (VE) Gruaro - Portogruaro (VE) Prima convocazione: 20-giu-13 alle ore 9.00 Sede: c/o Sede Territoriale, Via Liguria, n. 33, Portogruaro (VE) Seconda convocazione: 21-giu-13 alle ore 15.30 Sede: c/o Sede Comunale "Villa Ronzani", Piazza Verdi, n. 1, Gruaro (VE) Formigine (MO): Prima convocazione: 21-giu-13 alle ore 9.00 Sede: c/o "Residenza Formigine" - Via Giardini Sud - Formigine (MO) Seconda convocazione: 24-giu-13 alle ore 15.00 Sede: c/o "Residenza Formigine" - Via Giardini Sud - Formigine (MO) Padova: Prima convocazione: 24-giu-13 alle ore 9.00 c/o Sede Legale e Direzionale Codess Sociale, Via Boccaccio, n. 96, Padova Seconda convocazione: 25-giu-13 alle ore 16.00 c/o Sede Legale e Direzionale Codess Sociale, Via Boccaccio, n. 96, Padova Gorizia: Prima convocazione: 25-giu-13 alle ore 9.00 Sede: Piazza San Rocco, n. 5, Gorizia Seconda convocazione: 26-giu-13 alle ore 16.00 Sede: Piazza San Rocco, n. 5, Gorizia CALENDARIO ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELEGATI Prima Convocazione Sabato 29 Giugno 2013 Ore 9.00 c/o Sede Legale e Direzionale Codess Sociale - Via Boccaccio, n. 96, Padova Seconda Convocazione Martedi' 09 Luglio 2013 Ore 16.00 c/o Sede Legale e Direzionale Codess Sociale - Via Boccaccio, n. 96, Padova Vista l'importanza degli argomenti in discussione, si chiede ai Soci di garantire la massima partecipazione. Il presidente Alberto Ruggeri T13AAA7451