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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti, consiglieri e componenti del Collegio sindacale, sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Frigia n. 27, presso la sede sociale, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 16, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2009 alle ore 16 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale, destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di massimo n. 250.000 azioni proprie, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile e rinnovo della stessa per 18 mesi; delibere conseguenti; 3. Determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 58/1998 emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. I soci potranno prendere visione presso la sede legale in Milano, via Frigia n. 27, della documentazione prevista dalla normativa vigente durante i quindici giorni precedenti l'assemblea. Negli stessi termini la documentazione sara' messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.a. e sara' altresi' resa disponibile sul sito internet www.txt.it. Si ritiene che l'assemblea si terra' in seconda convocazione. Milano, 12 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: ing. Alvise Braga Illa S-091146 (A pagamento).