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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti della IMFAR S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria alle ore nove del giorno 19 aprile 2009 presso la sede sociale in Milano - viale Piceno n. 18 - e, occorrendo, nello stesso luogo alle ore nove, in seconda adunanza, il giorno 20 aprile 2009, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1 . Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008; Rapporto del Collegio sindacale; Deliberazioni relative; 2 . Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione; Determinazione dei compensi; 3 . Nomina del Collegio sindacale previa determinazione degli emolumenti; 4 . Nomina del Revisore dei conti previa determinazione dell'emolumento; 5. Ulteriori ed eventuali. Per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno depositare le azioni nei termini di legge presso la sede sociale. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Dott. Marco Cantone T-09AAA1023 (A pagamento).