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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I soci di Banca Popolare dell'Alto Adige sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza per il giorno 20 aprile 2009,alle ore 8.00 presso la sede legale della Societa', Bolzano, Via del Macello n. 55, ed in seconda adunanza per il giorno 21 aprile 2009, alle ore 18.00, presso il "Kursaal" di Merano, Corso della Liberta' n. 31, per deliberare sul seguente ordine del giorno: parte ordinaria 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci sul bilancio dell'esercizio 2008; presentazione del bilancio e delibere relative; 2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2009 delle azioni di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale; 3. Nomina ad integrazione del Consiglio di amministrazione di quattro amministratori ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale; 4. Adeguamento del regolamento dell'Assemblea subordinatamente all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 dell'ordine del giorno (parte straordinaria). parte straordinaria 1. Modifica degli articoli 2, 3, 5, 6, 11, 13, 19, 22, 23, 29, 35-39,41-44, 46, 47, 50, dello Statuto sociale, anche ai sensi delle "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate da Banca d'Italia il 4 marzo 2008; inserimento di un nuovo articolo n. 32 e rinumerazione di alcuni articoli. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che sono in possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi della normativa vigente. Per le azioni che risultano gia' immesse in depositi a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto Adige provvede la Banca. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al fine di poter partecipare all'Assemblea, consegnare le azioni a Banca Popolare dell'Alto Adige anche, purche' in tempo utile per la certificazione sopra richiamata, attraverso un intermediario autorizzato. La consegna delle azioni produce la dematerializzazione del titolo ai sensi di legge. Sono legittimati ad esercitare il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Lo svolgimento dell'adunanza e' disciplinato dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci in data 19.04.2007. Il Presidente Dott. HansjoRg Bergmeister T-09AAA1062 (A pagamento).