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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione il giorno di Venerdi' 17 aprile 2009 alle ore 8.00' ed in seconda convocazione il successivo giorno di Sabato 18 aprile 2009 alle ore 9.00', presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzu' di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO Oggetto 1°) -Nomina di quattro Amministratori per il triennio 2009-2011; Oggetto 2°) -Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008, riparto dell'utile e distribuzione di dividendo, delibere inerenti e conseguenti; Oggetto 3°) -Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6 dello Statuto sociale; Oggetto 4°) -Determinazione dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio 2009; Oggetto 5°) -Affidamento a PricewaterhouseCoopers SPA dell'incarico finalizzato alla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, 2010 e 2011, nonche' alla revisione contabile limitata della relazione semestrale ed al controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile, per il medesimo triennio 2009-2011, e relativo compenso. A' termini dell'art. 24 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. A' sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea i Soci che, alla data di prima convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e siano in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta, su richiesta dell'interessato, apposita comunicazione da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea. Le azioni gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione presso la Banca o presso le controllate bancarie della stessa, dematerializzate a' sensi di legge, si intendono, salvo diversa indicazione del socio, depositate anche ai fini della partecipazione all'Assemblea. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di societa' controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione e devono essere autenticate da un Notaio oppure, con timbro e firma leggibile, da un Dirigente o da un Quadro Direttivo della Banca oppure da un Dirigente, Quadro Direttivo o Titolare di dipendenza di una banca appartenente al Gruppo Veneto Banca, appositamente autorizzati. Ogni socio non puo' rappresentare piu' di un socio. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. Montebelluna, 18 marzo 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Dott. Flavio Trinca) T-09AAA1064 (A pagamento).