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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso l'auditorium ubicato nel centro direzionale della CARISPAQ in L'Aquila, Via Pescara n. 4, per il giorno 16 aprile 2009 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 aprile 2009 in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2008, Relazione degli Amministratori e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative. Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale(*), avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari del relativo diritto di voto per i quali gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. abbiano effettuato la relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008. I soci le cui azioni risultino immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la CARISPAQ devono comunque munirsi della prevista comunicazione che potra' essere richiesta, a partire dall'1 aprile 2009, presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima. Gli aventi diritto a intervenire in assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da altro socio con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 11 dello statuto sociale e dell'art. 2372 cod. civ., fatti salvi i casi di rappresentanza legale. La prescritta documentazione sara' posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini di legge e, a decorrere dall'1 aprile 2009, sara' disponibile anche sul sito Internet della Banca www.carispaq.it. (*) Statuto sociale, art. 11: 1. Ogni azione da' diritto a un voto. 2. Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto al voto i quali esibiscano le apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari in base alla normativa vigente. 3. Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea unicamente da altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della societa' o di societa' da essa controllate. 4. La relativa delega deve essere conferita in forma scritta e vistata per autentica della firma del delegante da Notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato, ovvero da un dirigente o da un dipendente della societa' appartenente alla categoria dei quadri direttivi. L'Aquila, 18 marzo 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Dr. Antonio Battaglia T-09AAA1065 (A pagamento).