Convocazione assemblea ordinaria della societa'
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in assemblea presso la sede
sociale per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 15 in prima convocazione
ed,  occorrendo  in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2008,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007,
relazione   degli  amministratori,  del  Collegio  sindacale  e  della
Societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Conferimento  dell'incarico  per  la revisione contabile del
bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 159 del D.L. 24 febbraio 1998,
n.  58  nonche'  per  le  relazioni  periodiche  e  per l'attivita' di
verifica ai sensi dell'art. 155, comma 1, lettera a) del T.U.F.;
      3.  Trasferimento  della  sede sociale in corso Monforte n. 48 a
Milano.
      
   La   relazione   illustrativa   del  Consiglio  di  amministrazione
contenete  le  relative  proposte  di  deliberazioni,  riguardanti  le
materie  poste  all'ordine del giorno, sara' depositata nei termini di
legge,  presso  la  sede  della  societa'  e  presso  la sede di Borsa
Italiana S.p.a.; i soci hanno facolta' di ottenerne copia.
   Per  intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno richiedere ai
rispettivi  intermediari  il  rilascio  di  apposita certificazione ai
sensi di legge.
   All'inizio  dei  lavori  sara' proposto all'assemblea di permettere
che  esperti,  analisti finanziari e giornalisti qualificati assistano
alla riunione.
   Fatta salva l'approvazione assembleare di cui sopra i predetti sono
invitati ad assistere.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        ing. Francesco Marella
 
S-082625 (A pagamento).