AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno
29   aprile  2008  in  Montegridolfo  (RN),  presso  l'Hotel  "Palazzo
Viviani",  Via  Roma  n. 38, alle ore 10.00 per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso
al   31   dicembre   2007  e  deliberazioni  inerenti  e  conseguenti.
Presentazione  all'assemblea  del  bilancio consolidato al 31 dicembre
2007;
      2.  Nomina  del Consiglio di amministrazione e del Presidente, e
deliberazioni ex art. 2389 primo comma codice civile;
      3.  Nomina  del  Collegio sindacale e deliberazioni ex art. 2402
codice civile.
      
   Sono  legittimati  ad intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti
cui spetti, ai sensi di legge e di statuto, il diritto di voto in sede
assembleare  e nelle relative delibere, per i quali sia pervenuta alla
Societa',  entro  i  due  giorni,  non  festivi,  antecedenti  la data
fissata   per   la   convocazione   della   riunione  assembleare,  la
comunicazione  dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, secondo
comma, del codice civile, attestante la loro legittimazione.
   Al  fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari
del diritto di intervento in Assemblea e dei poteri rappresentativi di
coloro  che  intervengono  in  rappresentanza  legale o volontaria dei
predetti  titolari,  la  relativa  documentazione  potra' essere fatta
pervenire,   anticipatamente   rispetto   alla  data  di  convocazione
dell'Assemblea,  anche  in  copia,  per  posta,  o  a mezzo di telefax
(0541/955650), previo avviso telefonico (0541/965526).
   La predetta documentazione, ove preventivamente trasmessa in copia,
dovra' essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea.
   Gli  esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano
assistere  all'Assemblea  dovranno far pervenire, per posta o per fax,
apposita  richiesta  alla segreteria societaria di Aeffe S.p.A. almeno
due  giorni  prima della data dell'Assemblea. La Segreteria societaria
di Aeffe S.p.A. e' a disposizione per eventuali ulteriori informazioni
ai  seguenti  numeri:  telefono  (0541/965526); telefax (0541/955650),
e-mail: giulia.degano@aeffe.com.
   In  relazione al primo punto all'ordine del giorno, si comunica che
la  documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente  relativa agli
argomenti  e proposte all'ordine del giorno sara' messa a disposizione
del  pubblico,  nei  termini  di legge, presso la sede sociale e Borsa
Italiana S.p.A.
   Gli  Azionisti  potranno  prendere  visione ed ottenere copia della
predetta  documentazione  che  sara'  resa disponibile, nei termini di
legge,   anche   sul   sito   internet  della  Societa'  all'indirizzo
www.aeffe.com.
   In  relazione  al  secondo  punto all'ordine del giorno, si ricorda
che,  ai  sensi  dell'art.  15  dello  Statuto  Sociale, la nomina dei
componenti  il  Consiglio di Amministrazione sara' effettuata mediante
voto di lista.
   Hanno  diritto  a presentare le liste i soci che, da soli o insieme
ad  altri  soci, rappresentino almeno il 2,5% (quota di partecipazione
stabilita  dalla  Consob  con  delibera  16319/2008)  delle azioni con
diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.
   Ciascun  socio puo' presentare o concorrere a presentare insieme ad
altri  soci,  direttamente, per interposta persona, o tramite societa'
fiduciaria,  una sola lista di candidati, pena l'irricevibilita' della
lista.
   Le  liste  dei  candidati, sottoscritte dai soci che le presentano,
ovvero  dal  socio  che  ha avuto la delega a presentarle, e corredate
dalla  documentazione  prevista dallo Statuto Sociale, dovranno essere
depositate  presso  la sede della Societa' almeno quindici (15) giorni
di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea.
   Al   fine  di  comprovare  la  titolarita'  del  numero  di  azioni
necessario  alla  presentazione  delle liste, ciascun socio proponente
dovra'  depositare  presso  la  sede sociale, unitamente alla lista ed
entro  il  suddetto  termine,  copia  della  comunicazione  rilasciata
dall'intermediario  autorizzato  ai  sensi  dell'articolo  2370, comma
2°, cod. civ., attestante la legittimazione.
   Ogni  candidato  puo'  candidarsi  in  una  sola  lista,  a pena di
ineleggibilita'.
   Ciascuna   lista  dovra'  contenere  un  numero  di  candidati  non
inferiore  a due. I candidati dovranno essere ordinati mediante numero
progressivo. E' onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere
il   maggior  numero  dei  voti  indicare  in  tale  lista  un  numero
sufficiente di candidati.
   Almeno un candidato di ciascuna lista dovra' essere in possesso dei
requisiti  di  indipendenza  di  cui all'articolo 148, comma 3, del D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.
   Unitamente  a  ciascuna  lista, dovra' essere, altresi', depositata
presso  la  sede  sociale, entro il termine di quindici (15) giorni di
calendario  prima di quello fissato per l'Assemblea, la documentazione
prevista dall'articolo 15 dello Statuto Sociale.
   La  lista  dei  candidati per la quale non siano state osservate le
prescrizioni  indicate  nello  Statuto  Sociale  si considera come non
presentata.
   La  Societa'  dara'  notizia  delle  liste  presentate  secondo  le
modalita' stabilite dalla normativa vigente.
   In  relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che,
ai  sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti
il Collegio Sindacale sara' effettuata mediante voto di lista.
   Hanno  diritto  a presentare le liste i soci che, da soli o insieme
ad  altri  soci, rappresentino almeno il 2,5% (quota di partecipazione
stabilita  dalla  Consob  con  delibera  16319/2008)  delle azioni con
diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.
   Ciascun  socio puo' presentare o concorrere a presentare insieme ad
altri  soci,  direttamente, per interposta persona, o tramite societa'
fiduciaria,  una sola lista di candidati, pena l'irricevibilita' della
lista.
   Ciascuna  lista  deve  essere composta di due sezioni: l'una per la
nomina  dei  sindaci  effettivi,  l'altra  per  la  nomina dei sindaci
supplenti.
   Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco
effettivo  e sindaco supplente e, in ogni caso, un numero di candidati
non  superiore  ai  sindaci  da  eleggere,  elencati  mediante  numero
progressivo.  Ogni candidato puo' candidarsi in una sola lista, a pena
di ineleggibilita'.
   E'  onere  di  chi  presenta  una  lista  che aspiri ad ottenere il
maggior  numero  dei voti indicare in tale lista un numero sufficiente
di candidati.
   Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio
che  ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione
prevista  dall'articolo  22  dello  Statuto  Sociale,  dovranno essere
depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea.
   Al   fine  di  comprovare  la  titolarita'  del  numero  di  azioni
necessario  alla  presentazione  delle liste, ciascun Socio proponente
dovra'  depositare  presso  la  sede sociale, unitamente alla lista ed
entro  il  suddetto  termine,  copia della la comunicazione rilasciata
dall'intermediario autorizzato, prevista dall'art. 2370, comma 2, cod.
civ., attestante la propria legittimazione.
   Unitamente  a  ciascuna  lista,  entro  il  termine sopra indicato,
dovra'  essere,  altresi', depositata presso la sede sociale, entro il
termine  di quindici (15) giorni di calendario prima di quello fissato
per  l'Assemblea,  la  documentazione  prevista dall'articolo 22 dello
Statuto Sociale.
   La  lista  per  la  cui  presentazione non siano state osservate le
prescrizioni dello Statuto Sociale e' considerata come non presentata.
   I   candidati   dovranno   essere  in  possesso  dei  requisiti  di
eleggibilita',  onorabilita' e professionalita' previsti dalla legge e
non dovranno avere assunto incarichi di amministrazione e controllo in
misura  superiore  a quella massima stabilita dalla normativa di legge
e  regolamentare  vigente.  La  Societa'  dara'  notizia  delle  liste
presentate   e   dell'eventuale  mancata  presentazione  di  liste  di
minoranza secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente.
   San Giovanni in Marignano, 28 marzo 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           Massimo Ferretti
 
T-08AAA768 (A pagamento).