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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 16,30 presso lo studio del Notaio Prof. Piergaetano Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ed occorrendo in sede straordinaria in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2008 alle ore 16,30 presso lo studio del Notaio Prof. Piergaetano Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, ed ulteriormente occorrendo in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione per il giorno 7 maggio 2008 alle ore 15,00 presso la sede di The First SpA, in Milano, Viale Sarca n. 223, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007. 2. Nomina di tre amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente per l'integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria: 1. Provvedimenti ex. art 2446 Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 126- bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale sono legittimati ad intervenire in assemblea gli Azionisti in possesso dell'apposita certificazione che abbiano depositato, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare in prima convocazione, la comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti. I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 Dicembre 1998. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Con riferimento alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione si procede ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, al quale si rinvia, con le maggioranze di legge senza voto di lista. Le candidature dovranno essere espresse in assemblea e dovranno essere accompagnate da (i) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per la carica, (ii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneita' dello stesso a qualificarsi come indipendente. Con riferimento alla nomina del Sindaco Effettivo e del Sindaco Supplente per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, al quale si rinvia, con le maggioranze di legge senza voto di lista. La candidatura dovra' essere espressa in assemblea e dovra' essere accompagnata da (i) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', l'esistenza dei requisiti di indipendenza, professionalita' e di onorabilita', nonche' gli ulteriori requisiti normativamente e statutariamente previsti per la carica, (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre societa', (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verra' messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana SpA, nei termini di legge con facolta' dei soci di ottenerne copia. La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito Internet www.schiapparelli1824.com. Quindici minuti prima dell'orario fissato per l'assemblea, il personale incaricato provvedera' alla verifica della legittimazione all'intervento in assemblea. p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Ed Amministratore Delegato Dottoressa Manuela Giorgetti T-08AAA770 (A pagamento).