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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede sociale in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele II n. 48, per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2008 in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative; 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008/2010 e determinazione del compenso annuo per l'intero periodo del loro mandato ai sensi degli artt. 16 e 23 dello statuto sociale; 3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2010 e determinazione del compenso annuo per l'intero periodo del loro mandato ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale; 4. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 per gli esercizi 2008/2016 e determinazione del compenso. Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale (*), avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari del relativo diritto di voto per i quali gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. abbiano effettuata la relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni. I soci le cui azioni risultino immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la CARISPAQ devono comunque munirsi della prevista comunicazione che potra' essere richiesta, a partire dal 7 aprile 2008, presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima. Si raccomanda di presentarsi in assemblea - con cortese anticipo rispetto all'orario di inizio in modo da agevolare le operazioni di ammissione - recando con se' detta comunicazione insieme con un documento di identificazione. La prescritta documentazione sara' posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini di legge e, a decorrere dall'8 aprile 2008, sara' disponibile anche sul sito Internet della Banca www.carispaq.it. L'Aquila, 25 marzo 2008 Il Presidente: Dr. Antonio Battaglia (*) Statuto sociale, art. 11: 1. Ogni azione da' diritto a un voto. 2. Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto al voto i quali esibiscano le apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari in base alla normativa vigente. 3. Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea unicamente da altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della societa' o di societa' da essa controllate. 4. La relativa delega deve essere conferita in forma scritta e vistata per autentica della firma del delegante da Notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato, ovvero da un dirigente o da un dipendente della societa' appartenente alla categoria dei quadri direttivi. L'Aquila, 25 marzo 2008 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dr. Antonio Battaglia T-08AAA778 (A pagamento).