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BASE HOLDING S.P.A. Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento
di Nuova Parva S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 cc
Sede Legale: in Milano, via Bagutta n. 20
Capitale sociale: sottoscritto e versato Euro 1.122.887,37
R.E.A. di Milano al n. 1690332
R.I. di Milano e codice fiscale 00275080109

(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2008) 

                      CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  azionisti  di  BASE HOLDING S.p.A. sono convocati in assemblea
ordinaria  in  Milano,  via Bagutta n. 20 alle ore 16.00 del giorno 18
aprile  2008  in  prima  convocazione  ed alle ore 16.00 del giorno 16
maggio  2008  stesso luogo in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Approvazione  del  bilancio  d'esercizio  al  31.12.2007  -
deliberazioni inerenti e conseguenti
      2.   Nomina   dell'Organo  Amministrativo  e  suo  Presidente  -
determinazione  del  relativo  compenso  -  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti
      3.  Nomina  del  Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  -
determinazione  del  relativo  compenso  -  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti
      
   Avranno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti che
avranno  depositato le azioni almeno due giorni prima del giorno della
riunione assembleare presso la sede sociale.

                         BASE HOLDING S.p.A.
                         Amministratore Unico
                           Oliviero Bonato
 
T-08AAA801 (A pagamento).

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