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Convocazione assemblea straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la Via privata Giovanni Bensi n. 12/5, Milano, secondo le seguenti modalita': prima convocazione per il 27 settembre (lunedi') alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il 28 settembre (martedi') alle ore 15.00, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del giorno 1. Proposta di trasferimento sede sociale; 2. proposta di modifica della denominazione sociale; 3. proposta di approvazione di un aggiornato testo di statuto sociale, in particolare, con la previsione dell'assemblea di terza convocazione, della possibilita' che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possano tenere anche in audioconferenza ed alle novita' normative portate, tra l'altro, dal d.lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39 in tema di revisione legale dei conti e dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27; 3. modifiche statutarie inerenti e conseguenti. Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti legittimati nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.A. Le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla Societa' almeno due giorni non festivi precedenti quello dell'Assemblea. Settimo T.se, 07/09/2010 Il Presidente Dr. Giuseppe Maria Carlo Chirico T10AAA9341