Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria degli azionisti di MPS Banca Personale S.p.a. e' convocata in Lecce, presso la sede sociale, strada provinciale Lecce-Surbo, zona industriale, il giorno 31 marzo 2008, alle ore 15,30, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 1° aprile 2008, nello stesso luogo ed alla medesima ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; relazione della societa' di revisione: deliberazioni relative; 2. Deliberazioni relative al rinnovo degli Organi sociali ai sensi dell'articolo 2364, comma 1 punti 2 e 3, del Codice civile; 3. Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione per il triennio 2008-2010. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno due giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea stessa, abbiamo depositato le azioni presso la sede sociale, ritirando il biglietto di ammissione. Il biglietto di ammissione; rilasciato per la prima convocazione, e' valido anche per la seconda convocazione, purche' i certificati azionari depositati non siano stati ritirati. Lecce, 25 febbraio 2008 MPS - Banca Personale S.p.a. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Pier Giorgio Primavera S-081894 (A pagamento).