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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 23/04/08 alle ore 8,30 presso la sede della societa', ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30/04/08, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio al 31/12/07 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti; 2. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/07; 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, ai sensi dell'art.23 statuto sociale, per gli esercizi 2008-2009-2010 e determinazioni del relativo compenso annuale; 4. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalita' di acquisto e cessione; 5. Varie ed eventuali. Hanno diritto di intervenire gli Azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni previste dagli art. 33 e 34 della Delibera Consob n.11768 del 23/12/98, tempestivamente emesse da intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA e fatte pervenire alla societa' almeno due giorni prima dell'assemblea. La Relazione illustrativa dell'organo amministrativo sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana Spa nei termini previsti dalla Delibera Consob n.11971. Hanno diritto a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale gli azionisti che siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione non inferiore al 2,5%, le liste devono essere depositate presso la sede della societa' almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente ad un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la carica irrevocabilmente, condizionatamente alla loro nomina, nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per l'assunzione della carica e, ricorrendone i presupposti, la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza. Imola, 14 febbraio 2008 Il Presidente Renzo Casadio T-08AAA489 (A pagamento).