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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Camera di Commercio di Ravenna, Sala "Verde" Palazzo Loreta, Via L.C. Farini, 12, per il giorno 3 giugno 2010 alle ore 1000 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2010, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Straordinaria 1) Modifica degli articoli 20 e 29 dello Statuto sociale vigente Parte Ordinaria 1) Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale; 2) Bilancio al 31 dicembre 2009 e deliberazioni relative; 3) Istituzione di un fondo per acquisto di azioni proprie; 4) Determinazione indennita' agli Amministratori, medaglie di presenza e rimborso spese, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale; 5) Amministratori: determinazione del numero e loro nomina. I signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno intervenire all'Assemblea i signori Azionisti che risultino averne il diritto in base alla legislazione vigente; i titolari di azioni ordinarie dovranno essere in possesso di certificazione emessa entro il 27 maggio 2010 da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. e trasmessa alla Societa' entro la stessa data (art. 34 della su citata delibera Consob). Si ricorda ai signori Azionisti che per partecipare all'Assemblea verra' richiesta l'esibizione di un documento valido per il riconoscimento. Ravenna, 5 maggio 2010 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Dott. Giordano Angelini T10AAA5825