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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione il giorno di giovedi' 25 febbraio 2010, alle ore 8.00, ed in seconda convocazione il successivo giorno di venerdi' 26 febbraio 2010, alle ore 18.00, presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzu' di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Straordinaria Oggetto 1°) -Proposta di modifica dello statuto sociale per l'ampliamento delle deleghe per la rappresentanza dei soci in assemblea, l'introduzione di un numero variabile di consiglieri di amministrazione e del voto di lista per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e ulteriori modifiche di coordinamento e attuazione del nuovo testo statutario. Conseguente introduzione nello statuto sociale dei nuovi articoli 31 (Nomina del consiglio di amministrazione), e 54 (Primo rinnovo del consiglio di amministrazione) e rinumerazione degli articoli e dei correlati riferimenti interni, nonche' modifica degli articoli: 10 (Acquisto della qualita' di socio); 22 (Intervento in assemblea e rappresentanza); 27 (Validita' delle deliberazioni dell'assemblea e modalita' di voto); 30 (Composizione del consiglio di amministrazione); 31 (Sostituzione degli amministratori); 33 (Compenso agli amministratori); 40 (Collegio sindacale); 41 (Durata in carica e sostituzione dei sindaci); 45 (Collegio dei probiviri) e 46 (Competenza del collegio dei probiviri). Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Parte Ordinaria Oggetto 1°) -Proposta di modifica del regolamento assembleare. A' termini dell'art. 26 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Straordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un terzo dei Soci e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/40 dei Soci medesimi, mentre l'Assemblea Ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. A' sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea i Soci che, alla data di prima convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e siano in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta, su richiesta dell'interessato, apposita comunicazione da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea. Le azioni gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione presso la Banca o presso le controllate bancarie della stessa, dematerializzate a' sensi di legge, si intendono, salvo diversa indicazione del socio, depositate anche ai fini della partecipazione all'Assemblea. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. Ogni socio puo' rappresentare sino a un massimo di due soci. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di societa' controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione e devono essere autenticate da un Notaio oppure, con timbro e firma leggibile, da un Dirigente o da un Quadro Direttivo della Banca oppure da un Dirigente, Quadro Direttivo o Titolare di dipendenza di una banca appartenente al Gruppo Veneto Banca, appositamente autorizzati. Ogni socio non puo' rappresentare piu' di due soci. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. Montebelluna, 27 gennaio 2010 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Dott. Flavio Trinca) T10AAA1039