Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per il giorno 11 aprile 2013 alle  ore  9,30  presso  la
sala riunioni della Banca A.G.C.I. Spa in Via Alessandrini  n.  15  a
Bologna e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 
  VENERDI' 12 APRILE 2013 ALLE ORE 15,00 
  Presso  la  Sala  Plenaria  del  "GREEN  PARK  BOLOGNA  -  Hotel  &
Congressi" in Via  San  Donato  3/3  -  Localita'  Quarto  Inferiore,
Granarolo dell'Emilia (BO) 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2012,  relazione   del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione  del  Collegio
Sindacale,  relazione   della   Societa'   di   revisione:   relative
deliberazioni; 
  2.Approvazione  delle  politiche  di  remunerazione  a  favore   di
amministratori, dipendenti e collaboratori non legati  alla  societa'
da rapporti di lavoro subordinati ai  sensi  dell'articolo  8,  comma
"g", dello statuto sociale; 
  3.Nomina del  Collegio  Sindacale  e  del  Suo  Presidente  per  il
triennio 2013-2015 e dei relativi corrispettivi previa determinazione
delle modalita' di elezione a norma  degli  articoli  9  e  24  dello
Statuto. 
  La  convocazione,  la  delega,   il   testo   delle   proposte   di
deliberazione ed i documenti che saranno sottoposti  all'approvazione
dell'Assemblea sono a disposizione dei Soci sul sito  internet  della
Banca A.G.C.I. S.p.a. - www.bancaagci.com. 
  PARTECIPAZIONE 
  Tenuto conto che tutte le azioni della Banca A.G.C.I.  S.p.A.  sono
dematerializzate e risultano accentrate in Monte Titoli, sono ammessi
a partecipare all'Assemblea tutti i Soci che  risultano  regolarmente
iscritti a Libro Soci alla chiusura lavorativa del giorno  precedente
a quello dell'Assemblea. 
  INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO 
  Gli Azionisti che, anche congiuntamente,  rappresentino  almeno  un
decimo del capitale sociale  possono  chiedere,  entro  dieci  giorni
dalla  pubblicazione  dell'avviso  di  convocazione   dell'Assemblea,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. 
  Gli  Azionisti  che  esercitino  tale  diritto  predispongono   una
relazione sulle materie di cui  essi  propongono  la  trattazione  da
consegnare all'organo di amministrazione della Banca entro il termine
ultimo per la  presentazione  della  richiesta  di  integrazione.  Le
eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,  con
le medesime modalita' di pubblicazione del presente avviso, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  DIRITTO DI PORRE DOMANDE 
  Gli Azionisti possono porre domande sulle  materie  all'ordine  del
giorno mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata a/r presso la
Sede Legale della Banca in Bologna (BO), Via Alessandrini n.  15.  Le
domande devono pervenire entro il decimo giorno  precedente  la  data
fissata per l'Assemblea. A tali domande sara' data risposta, al  piu'
tardi, durante l'Assemblea. 
  RAPPRESENRANZA 
  I  soggetti  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  possono   farsi
rappresentare  in  Assemblea  ai  sensi   delle   norme   in   vigore
utilizzando, a tale scopo, i moduli  disponibili  sul  sito  internet
www.bancaagci.com, sezione "News, Avvisi". 
  DOCUMENTAZIONE 
  Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente  alle
relazioni sulle  materie  all'ordine  del  giorno  e  agli  ulteriori
documenti che saranno sottoposti all'Assemblea saranno a disposizione
del pubblico presso la Sede Legale e sul sito internet della Banca, a
far data dal 7 marzo 2013. 
  NOTE INFORMATIVE 
  Con riferimento alla delega, il  Consiglio  di  Amministrazione  ha
delegato all'autentica della firma del delegante tutti  i  Componenti
del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale. 
  Per  agevolare  la  verifica  dei   poteri   rappresentativi   loro
spettanti, i Soci che parteciperanno all'Assemblea in  rappresentanza
legale o volontaria di azionisti o comunque di altri aventi  diritto,
possono far  pervenire  la  documentazione  comprovante  tali  poteri
presso la sede della Banca A.G.C.I.  S.p.a.  entro  e  non  oltre  il
05/04/2013. 
  Si ricorda, altresi', che le deleghe possono essere rilasciate solo
ed esclusivamente a Soci della Banca A.G.C.I. S.p.a.  che  non  siano
amministratori, sindaci o dipendenti della stessa sino ad  un  numero
massimo di 15 (quindici) per ognuno; non  potranno  essere  accettate
deleghe rilasciate in bianco oppure incomplete. 
 
  Bologna, 7 marzo 2013 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. Giorgio Brunelli 

 
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