Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in  Assemblea  ordinaria  presso
gli uffici di Panariagroup  Industrie  Ceramiche  S.p.A.  a  Sassuolo
(Modena) in Via Emilia Romagna 31, in  unica  convocazione  alle  ore
10.30 del giorno 23  aprile  2013  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Approvazione del  bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2012.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  2.  Deliberazioni  inerenti  la  relazione   sulla   remunerazione.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina dei componenti e del Presidente  del  Collegio  Sindacale
per il triennio  2013-2015;  determinazione  del  relativo  compenso.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  4. Conferimento incarico di revisione  legale  dei  conti  per  gli
esercizi compresi tra il 2013 e il 2021 e determinazione del relativo
compenso; delibere inerenti e conseguenti. 
  5. Rinnovo  dell'autorizzazione  all'acquisto  e  alla  vendita  di
azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  Societa'  e'  di
Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni  del  valore
nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali da' diritto ad un
voto. Alla data del  presente  avviso  di  convocazione  la  Societa'
detiene n. 432.234 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto  e'  sospeso.  L'eventuale  variazione  delle  azioni
proprie verra' comunicata in apertura dei lavori assembleari. 
  Legittimazione all'intervento 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 12 aprile 2013),
coloro che risultano titolari delle  azioni  solo  successivamente  a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in  Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovra'  pervenire  alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea (ossia il 18 aprile 2013).  Resta,  tuttavia,
ferma  la  legittimazione  all'intervento  e  al  voto   qualora   le
comunicazioni siano pervenute  alla  Societa'  oltre  detto  termine,
purche'  entro  l'inizio  dei  lavori   assembleari   della   singola
convocazione. Non sono previste procedure di voto per  corrispondenza
o con mezzi elettronici. 
  I  legittimati  all'intervento  in  Assemblea   sono   invitati   a
presentarsi in anticipo rispetto  all'orario  di  convocazione  della
riunione in modo da agevolare  le  operazioni  di  registrazione,  le
quali avranno inizio a partire dalle ore 10.00. 
  Esercizio del voto per delega 
  Coloro i quali abbiano  il  diritto  di  intervenire  in  Assemblea
possono farsi rappresentare mediante delega scritta  o  conferita  in
via elettronica, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potra'
essere  utilizzato  il  modulo  di  delega  rilasciato  a   richiesta
dell'avente diritto dagli intermediari abilitati  nonche'  reperibile
presso  la  sede  sociale  e  sul  sito   internet   della   Societa'
www.panariagroup.it. La delega puo' essere trasmessa mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede legale della Societa', Via  Panaria
Bassa n. 22/A, 41034, Finale Emilia (MO), all'attenzione dell'ufficio
Investors Relation ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo
di posta elettronica renato.martelli@panariagroup.it 
  Non e' prevista dallo Statuto la nomina di  un  soggetto  designato
come rappresentante al quale  possono  essere  conferite  deleghe  ai
sensi dell'art. 135-undecies del TUF. 
  Diritto di porre domande 
  I soggetti legittimati all'intervento in  Assemblea  possono  porre
domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno   anche   prima
dell'Assemblea,  mediante  invio  di  apposita  lettera  raccomandata
presso la sede legale della Societa'  ovvero  mediante  comunicazione
elettronica      all'indirizzo       di       posta       elettronica
renato.martelli@panariagroup.it.   Alle   domande   pervenute   prima
dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa,  con
facolta' della Societa' di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarita' dell'Azionista o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari. 
  Integrazione dell'ordine del giorno 
  Ai sensi dell'art.  126-bis  del  TUF,  gli  Azionisti  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del
presente avviso (ovverosia entro il 22  marzo  2013),  l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti da essi proposti ovvero  presentare  proposte  di
deliberazione su materie gia'  all'ordine  del  giorno.  la  domanda,
unitamente  alla  certificazione  attestante  la  titolarita'   della
partecipazione deve essere presentata per  iscritto  presso  la  sede
sociale o inviata  a  mezzo  raccomandata  presso  la  stessa  ovvero
mediante notifica  elettronica  all'indirizzo  di  posta  elettronica
renato.martelli@panariagroup.it,  a  condizione  che  pervenga   alla
Societa' entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle  materie
all'ordine del giorno non e' ammessa  per  gli  argomenti  sui  quali
l'Assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato  sara'  pubblicato  con  le
stesse modalita' di  pubblicazione  del  presente  avviso  almeno  15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea 
  Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del  giorno
predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte
di deliberazione sulle  nuove  materie  di  cui  essi  propongono  la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie gia' all'ordine  del  giorno.  La
relazione e' trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine
ultimo per la  presentazione  della  richiesta  di  integrazione.  Le
relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea
dovra' trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe  a
disposizione del pubblico contestualmente  alla  pubblicazione  della
notizia dell'integrazione. 
  Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste 
  Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto  nonche'  della  normativa,
anche regolamentare, applicabile, i Sindaci saranno nominati mediante
voto di lista. Ogni lista si  compone  di  due  sezioni:  una  per  i
candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per  i  candidati
alla carica di sindaco supplente. Dalla lista che avra'  ottenuto  la
maggioranza dei voti espressi  dagli  Azionisti  saranno  tratti  due
Sindaci  effettivi  e  un  Sindaco  supplente;  i  restanti   Sindaco
effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalle altre liste  (c.d.
liste di minoranza). Il Presidente e' nominato dall'Assemblea  tra  i
Sindaci eletti dalla minoranza. 
  Le liste dei candidati potranno essere presentate  dagli  Azionisti
che  da   soli   o   insieme   ad   altri   Azionisti   rappresentino
complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto  di  voto
nell'Assemblea ordinaria, ai sensi della Delibera Consob 18452 del 30
gennaio 2013. 
  Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti a un patto  parasociale,  il
soggetto controllante, le societa' controllate e quelle sottoposte  a
comune controllo, potranno presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista e votare  unicamente  la  lista  presentata  e  non
potranno votare piu' di una lista nemmeno per interposta  persona,  o
per  il  tramite  di  societa'  fiduciarie.  Ogni  candidato   potra'
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. 
  Unitamente alle liste dovra' essere depositata una dichiarazione da
parte degli Azionisti che le presentano  contenente  le  informazioni
relative   all'identita'   dei   medesimi   e   la   percentuale   di
partecipazione da  loro  complessivamente  detenuta.  La  titolarita'
della partecipazione complessivamente detenuta e' attestata, ai sensi
della  vigente  normativa  regolamentare,  anche  successivamente  al
deposito delle liste, purche'  almeno  21  giorni  prima  della  data
dell'Assemblea. 
  Le liste di minoranza per la nomina del Collegio  Sindacale  devono
essere  corredate  dalla  dichiarazione  attestante   l'assenza   dei
rapporti  di  collegamento  previsti  dall'art.   144-quinquies   del
Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n.  11971/99
("R.E."). Alle liste di minoranza relative alla nomina  del  Collegio
Sindacale si applica l'art. 144-sexies comma 4 lett. b) del  R.E.  Ai
fini della predisposizione delle liste  di  minoranza  relative  alla
nomina del Collegio Sindacale, i Signori Azionisti  sono  invitati  a
tenere conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob in  materia
di rapporti di collegamento tra  liste  di  maggioranza  e  minoranza
contenute nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. 
  Le liste dei candidati devono essere corredate dalle  dichiarazioni
circa l'eventuale possesso dei requisiti  di  indipendenza,  previsti
dagli articoli 147-ter  e  148,  comma  3,  del  T.U.F.  Inoltre,  si
invitano i Signori Azionisti a tenere  conto  per  i  candidati  alla
carica di Sindaco, dei requisiti di indipendenza previsti dal  Codice
di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. I candidati alla carica di
Sindaco devono possedere i requisiti di onorabilita'  nonche'  quelli
di professionalita' previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia
n. 162 del 30 marzo 2000 e indicati dall'art. 30 dello Statuto. 
  Unitamente  a  ciascuna  lista,  dovranno  essere   depositate   le
dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli  candidati   accettano   la
candidatura  e   attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza di  cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla  normativa,  anche
regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica. 
  Con le dichiarazioni di cui  sopra  dovra'  essere  depositato  per
ciascun  candidato   un   curriculum   vitae   riguardante   le   sue
caratteristiche personali e professionali. 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, u.c., del Codice  Civile
al momento  della  nomina  e  prima  dell'accettazione  dell'incarico
dovranno  essere   resi   noti   all'Assemblea   gli   incarichi   di
amministrazione  e  controllo  ricoperti  dai  Sindaci  presso  altre
societa'  e  tenuto  altresi'  conto  delle   disposizioni   previste
dall'articolo 148-bis del TUF, si invita  a  voler  fornire  apposita
dichiarazione in tal  senso  nell'ambito  dei  curricula  vitae,  con
raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino alla  data  della
riunione assembleare. 
  Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, e
la relativa documentazione di  supporto  dovranno  essere  depositate
presso la sede legale  della  Societa'  ovvero  notificate  in  forma
elettronica      all'indirizzo       di       posta       elettronica
renato.martelli@panariagroup.it almeno venticinque  giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, quindi entro il
29 marzo 2013. 
  Qualora entro tale termine sia stata  presentata  una  sola  lista,
ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della
normativa,  anche   regolamentare,   applicabile,   potranno   essere
presentate ulteriori liste entro i successivi tre giorni. In tal caso
la soglia dell'2,5% precedentemente  indicata  per  la  presentazione
delle liste e' ridotta allo 1,25%. 
  La Societa', nei termini previsti dalla vigente  normativa  (ovvero
21  giorni  prima  della  data  fissata  per  l'Assemblea  in   prima
convocazione), mettera' a disposizione  del  pubblico  le  liste  dei
candidati depositate dai Soci, corredate dalle informazioni richieste
dalla disciplina applicabile, presso la propria sede e  presso  Borsa
Italiana S.p.A  nonche'  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet
www.panariagroup.it. 
  Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute
nell'articolo 30 dello Statuto e di quelle previste  dalla  normativa
applicabile saranno considerate come non presentate. 
  L'articolo 30 dello Statuto prevede che  il  rinnovo  del  Collegio
Sindacale   debba   avvenire   nel    rispetto    della    disciplina
sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120
e della disciplina legale e  regolamentare  applicabile.  Trattandosi
della prima applicazione di detta disposizione, ai sensi della  legge
citata, e' riservata al genere meno rappresentato una quota  pari  ad
almeno un quinto dei sindaci eletti. E' richiesto, pertanto, ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto, agli Azionisti che  intendono  presentare
una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero  di
candidati pari o superiore a tre,  di  includere  nella  sezione  dei
sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere  meno
rappresentato  pari  almeno  ad  un   quinto   dei   candidati   (con
arrotondamento, se del caso, all'unita' superiore), nonche',  qualora
la sezione dei sindaci  supplenti  indichi  due  candidati,  uno  per
ciascun genere. 
  Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare
preventivamente  l'indirizzo  renato.martelli@panariagroup.it  ,  per
acquisire i necessari dettagli di natura operativa. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.panariagroup.it. 
  Documentazione 
  La  documentazione  relativa  alle  materie  poste  all'ordine  del
giorno, sara' depositata presso la  sede  sociale  e  Borsa  Italiana
S.p.A. nonche' sul sito internet della Societa' (www.panariagroup.it)
nei termini di legge.  Gli  Azionisti  hanno  facolta'  di  ottenerne
copia. 
  All'Assemblea possono  assistere  esperti,  analisti  finanziari  e
giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di
partecipazione almeno due  giorni  prima  dell'adunanza  al  seguente
recapito: fax 0535-95244 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Emilio Mussini 

 
T13AAA2772